Ex-Vereador Tabosa Investigado por Desvio de R$ 90 Milhões

Cerca de R$ 90 milhões é o montante estimado como prejuízo causado aos cofres públicos pela organização supostamente liderada pelo ex-vereador Ronaldo Tabosa (Avante), conforme informações do delegado Pablo Michel, chefe da Delegacia de Polícia Fazendária da Polícia Federal, em coletiva na manhã desta quarta-feira (4).

A operação Tesouro Escondido, iniciada em 2019, centrou-se na investigação de um esquema de criação de empresas suspeitas, supostamente coordenado por essa organização criminosa. Este esquema envolvia a utilização de “laranjas” (participantes sem conhecimento de seu envolvimento) e “testas de ferro” (participantes cientes de seu envolvimento) para obscurecer a atividade.

Segundo o delegado Pablo, o grupo liderado pelo ex-vereador empregava um “modus operandi” complexo, dificultando a detecção e as investigações. O expediente incluía a abertura de diversas empresas na tentativa de evitar a fiscalização e as averiguações fiscais.

Essas empresas, inclusive devidamente registradas com CNPJ, eram alegadamente constituídas com o propósito de dar continuidade à atividade ilegal de venda de planos de saúde sem registro na Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). Ademais, são suspeitas de terem praticado sonegação de créditos fiscais, prejuízo a direitos trabalhistas, fraude a credores e lavagem de ativos obtidos de maneira ilícita.

A investigação teve origem em um trabalho conduzido pela Receita Federal do Brasil e, à medida que avançava, reunia evidências substanciais sobre a materialidade, autoria e circunstâncias dos crimes. Isso possibilitou à Polícia Federal pleitear medidas cautelares junto ao Poder Judiciário.

Durante a operação, realizada nesta quarta-feira, foram cumpridos 21 mandados de busca e apreensão, juntamente com sete mandados de prisão. Além do ex-vereador, membros de sua família, incluindo os filhos Jander e Joice, foram conduzidos à Superintendência da Polícia Federal para prestar depoimento e posteriormente foram liberados.

Os suspeitos estão sendo investigados por suposta venda de planos de saúde sem registro na ANS (Agência Nacional de Saúde), lavagem de dinheiro e sonegação fiscal.

O ex-vereador Ronaldo Tabosa foi preso em sua residência no conjunto Atlantis, no Parque 10 de Novembro. Entre os bens apreendidos, destaca-se um veículo Porsche registrado em nome de um sobrinho, mas que era utilizado pelo ex-parlamentar.

Entre as propriedades vinculadas a Tabosa, estão um parque de diversões, o Hope Baby, localizado no bairro Tarumã, e uma igreja evangélica também no Tarumã. As investigações prosseguem sob sigilo de justiça.